Plan de la formation

    1. Objectifs pédagogiques et notes de cours

    2. Qu'est-ce que CANAFE ?

    1. L'obligation de vérifier l'identité de vos clients

    2. Les parties non représentées

    3. Les personnes morales

    4. Les bénéficiaires effectifs

    5. Les tiers

    6. Que faire quand un client veut garder l’anonymat ?

    7. Vérification des acquis

    1. Par la vidéoconférence

    2. Par le biais d'un mandataire

    3. Par l'analyse du bureau de crédit

    4. Vérification des acquis

    1. Définition de la relation d'affaires

    2. Le suivi continu de la relation d'affaires

    3. Définition de la notion de risque

    4. La tolérance au risque dans votre agence

    5. Le nouveau bordereau de conformité pour l'évaluation individuelle du risque

    6. Vérification des acquis

    7. Les mesures d'atténuation du risque dans nos agences

    1. "T'es capable de garder un secret ?"

    2. Définition des indicateurs de BA/FT

    3. Exemples de problématiques liées aux indicateurs de BA/FT

    4. Comment compléter le nouveau Bordereau de conformité CANAFE ?

    5. Analyse de cas de blanchiment d'argent

    1. Introduction

    2. Qu'est-ce qu'une opération douteuse ?

    3. Déclarer une opération financière ou une tentative d'opération financière douteuse

    4. Déclarer les contournement ou les tentatives de contournement des sanctions canadiennes

    5. Déclarer les biens appartenant à des organisations criminalisées

    6. Vous n'avez pas à vérifier les faits !

    7. Vérification des acquis
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